Blanqueo de capitales

EDITORIAL: EDITORIAL JURIDICA SEPIN, S.L.
ISBN: 9788416521579
FECHA DE EDICIÓN: 6/1/2016 12:00:00 AM
Nº DE EDICION: 1

Libro Impreso
Nº PAGINAS: 128
DIMENSIONES: 270x210

DIRECTORES, AUTORES Y COLABORADORES

Autor: Editorial Sepin

MATERIAS

Libro no disponible

El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia delictiva y con el propósito de esconderla o disimularla, para dotar a aquellos de una apariencia de legalidad o legitimidad y provocar a la vez que el autor sortee las consecuencias legales de su acción infractora. En el presente Cuaderno se estudia el tratamiento que vienen dando a esa figura delictiva desde 2010 nuestros órganos judiciales, principalmente, el Tribunal Supremo, distinguiendo sus elementos subjetivo y objetivo, los sujetos activos del delito, incluido el llamado autoblanqueo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como diversas cuestiones procesales.